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        索菲亚家居股份有限公司2019第一季度报告

        日期:2019-09-17 00:52

          公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

          公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

          对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

          公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

          公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

          公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

          营业收入比上期减少4.67%,主要是2018年第四季度全国促销活动效果甚微,接单不理想,导致2019年一季度的工厂端订单不足。2019年开始尝试新的促销政策,效果比较理想,3-4月前端门店接单回暖,但是由于下厂订单有滞后性,未体现到一季度的出货金额。另外,由于今年春节较上年早,本报告期内公司定制衣柜业务收入同比下降7.11%,但司米定制橱柜和索菲亚华鹤木门定制收入显著上升,司米定制橱柜收入较上年增加12.98%,索菲亚华鹤木门定制收入同比增长36.10%。

          报告期内,公司以索菲亚定制家具为核心,司米定制橱柜、米兰纳及华鹤定制木门、家具家品的销售持续带来贡献;本报告期的收入中,82.41%来自索菲亚定制家具的销售,9.14%来自司米橱柜的销售,5.19%来自家具家品的销售以及2.40%来自“米兰纳”、“华鹤”定制木门产品。

          A.索菲亚定制家具:报告期索菲亚定制家具(含OEM家具家品)的收入约为10.38亿元,同比减少7.35%。公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中,经销商渠道的销售占比85.54%,直营专卖店渠道销售占比3.83%、大宗业务渠道占比10.09%。截止至2019年3月底,“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1400多位,开设专卖店2659家(不含20m2-60m2的超市店216家),报告期内公司继续加密一、二线城市销售网点,拓展四、五、六线城市的销售网点;其中省会城市门店数占比18%(贡献收入占比34%),地级城市门店数占比29%(贡献收入占比33%),四五线月底,索菲亚客户数逾8.6万,同比减少9.58%,实现客单价10,825元/单(出厂口径,不含司米橱柜、木门),同比增长2.43%。

          B.司米橱柜:报告期司米橱柜的收入为1.08亿元,同比增加12.98%。司米橱柜拥有经销商780家(其中80%以上都是跟索菲亚重叠的经销商),独立的司米专卖店与2018年底持平。司米橱柜本报告期实现净利润-1,817.72万元,同比减亏34.36%,本报告期业绩收入较上年同期呈稳步上升趋势。

          C.定制木门(米兰纳MILANA、华鹤):本报告期索菲亚华鹤实现收入2,838.25万元,同比增长36.10%;实现净利润-1,377.59万元,同比减亏22.92%。截止2019年3月底,公司共有米兰纳MILANA独立店达134家(不含在装修店面41家)、经销商逾520家(基本上都与索菲亚的经销商重合),华鹤品牌定制木门门店逾170家,经销商152家。公司将木门产品出样融入更多的索菲亚门店,木门收入在本报告期显著上升,逐步实现一体化销售。

          D.大家居店(衣柜、自由柜、橱柜、木门、家具、家品、窗帘、地板):为了迎合市场消费趋势的变化、满足消费者一站式采购的需求,报告期内,经销商加快了开大店的速度,截止3月底已开出了137家大家居店,稳步推进公司的大家居战略。

          1、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。同日,独立董事以及第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2017年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》及其摘要。2017年12月20日,公司公告员工持股计划股票购买完成,公司员工持股计划四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划通过大宗交易累计从控股股东江淦钧处累计受让2442万股公司股票,占公司总股本2.64%。购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为公司公告最后一笔标的股票过户至四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划名下时起12个月,存续期为36个月。

          公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币35元/股。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2018-049)。

          截至2019年3月31日,公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为10,881,972股,占公司总股本923,426,310股的1.1784%;其中,最高成交价为22.085元/股,最低成交价为15.570元/股,成交总金额为202,178,530.09元(成交价格取自营业部下发的交割单数据,成交总金额不含交易费用)。

          三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

          公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月22日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知,于2019年4月25日上午在广州市体育东路108号创展中心西座19楼公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

          一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司〈 2019年第一季度报告 〉全文及正文的议案》。公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见同日在巨潮资讯网(htpp://)刊登的《公司〈 2019年第一季度报告 〉全文及正文》。

          二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于全资子公司向关联方提供软件与网络服务暨新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://)刊登的《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

          三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://)刊登的《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2019年4月22日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出,于2019年4月25日上午在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。 经与会监事审议,形成如下决议:

          一、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司〈 2019年第一季度报告 〉全文及正文的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://)刊登的《公司〈 2019年第一季度报告 〉全文及正文》。

          二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于全资子公司向关联方提供软件与网络服务暨新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://)刊登的《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》。

          三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://)刊登的《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告》。



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